Borusan Yatırım, Borusan Makina ve Güç Sistemleri hisselerini satın aldı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile, Borusan Holding A.Ş.'nin ("Borusan Holding") Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("BMGS") sahip olduğu bir kısım payın Şirketimiz tarafından devralınmasına ("İşlem") ilişkin, danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere, Şirketimiz tarafından çalışmalara başlanmasına karar verilmiş; olası İşlem konusunda henüz bir netlik bulunmadığından, İşlem ile ilgili yapılacak görüşmelerin ve çalışmaların, bu konuda henüz bir somut adım olmadan kamuya açıklanmasının Şirketimizin, ortaklarının, Şirket'in azınlık ortaklarının veya potansiyel ilgililerin kaybına ve Şirketimizin meşru çıkarlarının zararına neden olabileceği değerlendirilerek, gerekli gizlilik koşullarının sağlanması şartıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında İşlem'e ilişkin içsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Anılan kararı takiben BMGS'nin paylarının değerinin Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğlerine ve diğer düzenlemelerine uygun olarak tespit edilmesi için PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş., güncel hukuki durumunun incelenerek rapor hazırlanması konusunda da Moral & Partners Hukuk Bürosu yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından devralınacak paylara ilişkin işlem fiyatının belirlenmesi için 10.05.2021 tarihli değerleme raporu ("Değerleme Raporu") hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2021 tarihli hukuki inceleme (legal due diligence) raporunda ise BMGS'nin hukuki durumuna ve paylarına ilişkin hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte herhangi bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu gelişmeleri değerlendiren Şirketimiz Yönetim Kurulu 17 Mayıs 2021 tarih ve 13 sayılı kararı ile, anılan İşlem ile öngörülen pay devrinin aşağıda açıklanan sebepler göz önünde bulundurularak Şirketimiz menfaatine uygun düştüğünü tespit etmiştir:

- BMGS'nin, farklı coğrafyalarda devam ettirdiği iş hacmini son yıllarda arttırdığı ve bu artışı gelecekte de sürdürebileceği yönünde kanaat oluşmuş olması,

- Şirketimizin halihazırda BMGS'de pay sahibi olduğu ve BMGS'nin uzun yıllardır dönem karı elde ettiği, ortaklarına kar payı ödemeleri gerçekleştirdiği, gelecekte de beklenen kar payı ödemelerinden daha fazla pay elde edebileceği,

- Pay devrinin "Değerleme Raporu"nda belirlenmiş makul hisse değerine uyumlu gerçekleştirilmesinin uygun olacağı, hukuki inceleme raporunun da hisselerin değerini olumsuz etkileyebilecek önemli nitelikte herhangi bir hususu içermemesi

- İşlem'in Şirketimizin amaç ve konusuna uygun düşeceği.

Bu kapsamda BMGS'nin sermayesinin 8.292.000 TL miktarına tekabül eden 829.200.000 adet payının Şirketimiz tarafından devralınmasına karar verilmiştir. Anılan karar çerçevesinde İşlem'e konu pay devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır."

https://www.kap.org.tr/Bildirim/936677