Danske Bank'ın 8,3 milyar dolarlık fonları aklamada kullanıldığı ileri sürüldü

Berlingske gazetesinin haberine göre, Danske Bank A/S’nin Estonya'daki
operasyonları, 53 milyar kron (8.3 milyar dolar) değerinde bir para aklama
için kullanılmış olabilir.

 Gazete, miktarın daha önce tahmin edilen 25 milyar kronden çok daha fazla
olduğunu belirtti. Berlingske, gözden geçirilen rakamın, Danske’nin Estonya
ofisindeki 2007 ve 2015 yılları arasında hesaplanan 20 firmanın belgelerine
dayandığını söyledi.

 Bankanın, kara para aklama ihlallerine ilişkin iç soruşturmanın bulgularını
Eylül ayına kadar açıklaması bekleniyor. Danske, bu soruşturmanın sonuçları
hazır olana kadar yorum yapamayacağını söyledi.