Citi emlak ihlallerini çözmek için 30 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD Kur Kontrolleri Ofisi (OCC), Citibank'ın emlak kurallarını tekerrür
halihde ihlal ettiği suçlamasını düşürmek ve düzeltici eylemlerde bulunma
taahhüdünü yerine getirmediği için 30 milyon dolarlık para cezası ödemeyi
kabul ettiğini bildirdi.

 Federal yasalar, bir ulusal bankanın ipotekli ve “sahip olunan diğer
gayrimenkullere ait” (OREO) varlıklarını elinde tutacağı süreyi
sınırlandırıyor.

 OCC, Citi'nin 2015 yılında, tutma süresinin etkin bir şekilde izlenmesi
için yeterli süreçlerin bulunmadığını ve düzeltici faaliyetleri
geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

 Sonuç olarak, 2017 ve 2019 yılları arasında, banka OREO varlıklarının
yasal tutma süresiyle ilgili 200'den fazla ihlal gerçekleştirdi.