İngiltere'de finans piyasaları otoritesi Santander bankasına 132 milyon dolar para cezası verdi

İngiltere Mali Davranış Otoritesi, 560.000'den fazla ticari müşterisi için kara para aklamayı önleme kontrollerindeki "ciddi ve kalıcı" boşluklar nedeniyle İspanyol bankası Santander'e 107.7 milyon pound (132 milyon USD) para cezası verdiğini açıkladı.

 FCA, 31 Aralık 2012 ile 18 Ekim 2017 arasında Santander'in Birleşik Krallık kolunun kara para aklamayı önleme sistemlerini gerektiği gibi denetlemediğini ve yönetemediğini söyledi.

 FCA, Santander'in müşterilerin yapacakları iş hakkında sağladığı bilgileri yeterince doğrulamak için etkisiz sistemlere sahip olduğunu vurguladı.

 Banka, FCA soruşturmasının artık sonuçlandığını ve Birleşik Krallık gözlemcisi veya başka herhangi bir makam tarafından bu konuyla ilgili başka bir işlem beklenmediğini bildirdi.